第49章 敲定投资方案（1/2）

第三天上午，阳光透过辰星科技办公楼的落地窗，在地面上投下温暖的光斑。林辰刚到办公室，就接到了前台的电话：“林总，启明资本的张总到了，已经在 VIp 会议室等您了。” 他整理了一下西装领口，深吸一口气 —— 今天，很可能会敲定与启明资本的投资方案，这对辰星科技来说，是至关重要的一天。

推开门，林辰就看到张远坐在沙发上，脸上带着轻松的笑容，手里没有像前两次那样拿着厚厚的报告，反而只放着一份薄薄的协议草案。“林总，早啊！” 张远起身迎接，语气里满是愉悦，“我们团队昨天连夜开了投委会，反复讨论了你们的方案，最终决定 —— 同意以 5000 万的估值，给辰星科技投资 1000 万，占股 20%。而且你们提出的业绩承诺条款，我们也全部接受，期待辰星科技能实现预期的增长目标。”

林辰愣了一下，随即心里涌起一阵狂喜 ——5000 万的估值，比他最初预期的还要高 500 万；1000 万的投资金额，刚好能支撑公司未来一年的研发投入、市场拓展和团队扩建，完全不用再担心资金短缺的问题。他紧紧握住张远的手，语气里满是感激：“张总，太感谢启明资本的信任了！我们一定会全力以赴，不仅要实现业绩承诺，还要争取超额完成目标，绝不辜负你们的期望！”

两人坐下后，张远将协议草案推到林辰面前，开始讨论具体细节：“林总，投资金额和估值已经确定，接下来我们聊聊协议里的几个核心条款。首先是董事会席位 —— 我们希望能在辰星科技的董事会占一个席位，参与公司的重大决策，比如超过 500 万的重大投资、并购重组、核心高管任免等，这样能更好地为公司发展提供建议，也能保障投资方的权益。不过你放心，我们绝不会干预公司的日常运营，像项目推进、员工招聘这些日常事务，还是由你们团队自主决定。”

林辰拿起协议草案，翻到董事会条款部分仔细阅读。他知道，投资机构要求董事会席位是行业惯例，只要不影响公司的核心控制权，完全可以接受。“没问题！” 林辰爽快地答应，“董事会席位可以给启明资本，我们会尽快调整董事会结构，确保你们的代表能顺利履职。不过我有个小建议 —— 重大决策需要董事会三分之二以上的成员同意才能通过，目前我们核心团队在董事会有 4 个席位，你们占 1 个，这样既能保证你们的话语权，也能确保公司的决策不会受到单一股东的影响，避免出现分歧时无法推进的情况。”

张远思考了片刻，点头同意：“这个提议很合理，既能平衡双方权益，又能提高决策效率，我们没问题。”

接着，张远又提出了投资款的到账安排：“考虑到新业务的推进需要时间，我们计划将 1000 万投资款分两笔到账。第一笔 500 万，在协议签订后一周内到账，主要用于公司的研发投入 —— 比如智慧医疗系统的核心技术攻关，还有智能交通项目的试点开发；同时也能支持你们在上海、广州设立分公司，启动外地市场的拓展。第二笔 500 万，会在你们完成智慧医疗系统的首次交付后到账，用于团队扩建，比如招聘更多的技术人员和市场人员，还有搭建全国性的服务网络，确保外地项目的后期维护能及时跟上。”

林辰仔细琢磨着这个安排 —— 分两笔到账，既能确保资金能精准用到关键环节，又能通过 “智慧医疗系统首次交付” 这个节点，倒逼新业务加快推进，一举两得。他立刻点头：“这个安排很合理，我们完全同意。智慧医疗项目目前已经和一家三甲医院达成初步合作，预计三个月内就能完成首次交付，不会耽误第二笔资金的到账。”

接下来的两个小时，双方围绕协议里的业绩承诺细则、股权稀释条款、退出机制等细节展开了逐一确认。林辰对每一条款都仔细斟酌，尤其是业绩承诺部分 —— 协议明确约定，未来三年，辰星科技的年营收增长率不低于 50%，若某一年未达标，核心团队需按未达标比例无偿转让部分股权给启明资本；若三年均达标，启明资本将协助辰星科技对接医疗、交通领域的头部资源，包括推荐合作客户、引入行业专家等。